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[新闻稿件] 工行江苏淮安城北支行“三严”落实防范电信网络诈骗犯罪

作者:葛童
为打击电信网络诈骗,总行下发《关于防范电信网络新型违法犯罪活动的风险提示》(工银个金(2021) 61号)文件,对全国100个涉案账户问题最突出银行网点进行了通报。工行江苏淮安城北支行根据上级行要求,严格落实总行相关文件精神,采取积极有效措施防范电信网络诈骗犯罪。
一、严格审核开户环节。按照《关于进一步加强个人结算账户开户管理工作的通知》 (工银办发(2020) 446号)工作要求,工行江苏淮安城北支行对厅堂及柜面办理的账户开立、挂失换卡和电子银行安全介质申领等高风险业务,逐笔核实客户开户目的、资金来源及手机实名认证等信息,并提示客户保管好其账户、密码及U盾,勿将账户出租出借出售等,对于开户非本人意愿、问答含糊不清且无其他佐证的,坚决予以拒绝。
二、严格抓全员学习。上级行通知下发后,淮安城北支行立即组织全体员工利用晨夕会学习《关于防范电信网络新型违法犯罪活动的风险提示》,督促网点人员在办理账户开立、挂失换卡、申领电子银行安全介质等业务时,认真落实身份核实五问和账户核实两查工作,通过员工间业务交流,总结梳理防范电信网络诈骗工作要点。
三、严格落实账户回访。为了落实新开账户回访的工作机制,淮安城北支行组织员工利用班后时间对新开立的账户展开逐户回访,落实专人建立每日新开户回访工作台账,对于暂未联系上的客户持续追踪,如有长期未取得联系或多次拒绝核实等账户,按照要求实行账户管控措施。
工行江苏淮安城北支行通过开展多项举措防范电信网络诈骗犯罪,既切实增强了员工的警惕性和防范意识,使员工从思想上领会该项工作的重要意义,又及时提醒我行客户提高警惕性,通过大家齐心协力来共同维护社会安定、维持金融系统稳定、保护群众的人身财产安全。
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  • 欣赏佳作早上好

    浪遏飞舟86

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  • 我刚更新了个人资料,茫茫人海相遇即是缘分,期待着与你的碰面。

    清钦

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  • 荠菜时令蔬菜,作者笔下浓郁的烟火气扑面而来,让人馋涎欲滴!

    浪遏飞舟86

    0
  • 俗话说, “种瓜得瓜,种豆得豆”, 一切福祸,自作自受。 莲hua童子师父 2025年11月09日#城市印象##我的抖音视频##晒搭配#

    玥臻

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